SALAMANCA NORTE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Salamanca Norte, Sociedad Anónima" de 24 de marzo de 2010, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Salamanca, calle Azafranal, número 19, el próximo día 24 de mayo de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, sí procede, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2008, integradas por el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de distribución del resultado, y la Memoria explicativa.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por los Administradores de la sociedad durante el año 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, sí procede, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2009, integradas por el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de distribución del resultado y la Memoria explicativa.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por los Administradores de la sociedad durante el año 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 24 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Santamaría de la Iglesia.