SALAMANCA NORTE SA

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Salamanca Norte, Sociedad Anónima" de 14 de mayo de 2009, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Salamanca, calle Azafranal, número 19, el próximo día 29 de junio de 2009 a las diez horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2008, integradas por el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de distribución del resultado y la Memoria explicativa.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por los Administradores de la sociedad durante el año 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Santamaría de la Iglesia.