SALAMANCA NORTE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de 10 de marzo de 2008, por medio de anuncio y de conformidad con lo prevenido en el art. 14 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social,sito en Salamanca, calle Azafranal, número 19, el próximo día 30 de abril de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Cese de Administradores y nombramiento de nuevos Administradores con autorización para el ejercicio de las mismas actividades que integran el objeto social de la entidad por cuenta propia o ajena y aprobación de las comparecencias precisas. Tercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 11 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Santamaría de la Iglesia.-13.670.