SALAMANCA NORTE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Salamanca Norte, Sociedad Anónima, de 12 de mayo de 2005, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Salamanca, calle Azafranal, número 19, el próximo día 28 de Junio de 2005 a las diez horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2004, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de distribución del resultado, y la Memoria explicativa. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por los Administradores de la Sociedad durante el año 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 12 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Santamaría de la Iglesia.-24.428.