SALAMANCA NORTE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Salamanca Norte, Sociedad Anónima de 27 de mayo de 2004, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Salamanca, calle Azafranal, número 19, el próximo día 28 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2003, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de distribución del resultado, y la Memoria explicativa.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por los Administradores de la sociedad durante el año 2003.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 27 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Santamaría de la Iglesia.-29.555.