Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 26 de abril del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SALAMANCA GESTION DE INMUEBLES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de abril del 2013 con los datos de inscripción Diario: 079 Sección: C Pág: 4210 - 4210.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el 11 de junio de 2013, a las 13:00 horas, en el domicilio social en Madrid, calle General Pardiñas, nº 15-1.º, y, en su caso, en segunda convocatoria, el 12 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el referenciado ejercicio 2012.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración, en su caso.
Segundo.- Acuerdo de ampliación de capital, mediante emisión de nuevas acciones. Desembolso mediante aportaciones dinerarias en la suscripción. Posibilidad de suscripción incompleta. Correspondiente modificación de Estatutos Sociales.
Tercero.- Facultades del Consejo de Administración para que pueda fijar la fecha y condiciones de ejecución del acuerdo anterior.
Cuarto.- Modificación del sistema de convocatoria de Junta General, mediante comunicación individual y escrita que asegure su recepción por todos los accionistas. Y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Facultades para, en su caso, ejecutar, subsanar, certificar o elevar a públicos los acuerdos adoptados.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta e informe justificativo de las modificaciones estatutarias, y de los demás documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Madrid, 15 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Enrique José Corral Cepeda.