SALA RIERA SA

Junta general ordinaria de socios Don Joan Sala Torrent, en calidad de Administrador único de la entidad "Sala Riera, Sociedad Anónima", y en virtud de la facultades que me confiere el artículo 10 de los Estutatos de la sociedad y los artículos 95, 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, por la presente convoca Junta general ordinaria de socios, a celebrar a las veinte horas del día 17 de mayo de 2001, en el domicilio social, sito en Castellfollit de la Roca, carretera de Girona, 10, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuestas sobre aplicación de resultados, así como examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, todo ello referido al ejercicio 2000.

Segundo.-Discusión acerca del estado actual de la sociedad.

Tercero.-Suscripción del desembolso de los dividendos pasivos en el plazo máximo de un mes a partir de la celebración de la Junta general mediante aportaciones dinerarias a ingresar en la Caja Social, de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas, y aumento en su caso, del capital social en la cuantía de diez millones de pesetas, mediante la emisión de 10.000 acciones nominativas de 1.000 pesetas nominales cada una de ellas.

Cuarto.-Modificación del artículo cuarto de los Estatutos relativo al capital social.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos sociales y para su posterior inscripción en el Registro Mercantil caso de que así lo requieran.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, inclusive el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Castellfollit de la Roca, 2 de abril de 2001.-Joan Sala Torrent.-16.308.