SAL Y SOL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad Sal y Sol, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, sito en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Polígono Industrial Fridex, C/4, Parcela 79 (C.P. 41500), el próximo día 14 de marzo de 2023, a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y censura de la gestión social y, aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de Resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Reelección y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aportación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar a los Sres. accionistas que, de conformidad con lo previsto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de la Sociedad bajo los puntos Primero y Segundo -ambos inclusive- del Orden del Día.

En Alcalá de Guadaira (Sevilla), 6 de febrero de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio Pedrajas Morales.