SAIN CVO SA

Por el Consejero delegado, don José Bertó Guijarro, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Sain CVO, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en 46727 Real de Gandia (Valencia), avenida de la Pau, sin número, polígono industrial, el próximo día 29 de enero de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si no se reúnen en primera convocatoria los accionistas necesarios para adoptar los acuerdos que requieren un quórum reforzado, el día 30 de enero de 2002, a las diez cinco horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Cambio de la forma de administración de la sociedad, pasando de encomendarse a un Consejo de Administración, como sucede actualmente, a encomendarse a dos o más Administradores solidarios, con la consiguiente modificación de los artículos 11, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 de los Estatutos sociales.

Segundo.-En el caso de adoptarse el acuerdo comprendido en el punto anterior, cese del Consejo de Administración y nombramiento de los Administradores solidarios.

Tercero.-Transmisión de las acciones propias que la sociedad mantiene en autocartera.

Cuarto.-Sometimiento de las cuentas anuales de ejercicios anteriores del ejercicio 2002, y de los siguientes ejercicios a su verificación por uno o varios Auditores de cuentas.

Quinto.-Nombramiento, si procede, del Auditor o de los Auditores de cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se informa, asimismo, del derecho que tienen todos los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, por lo que tienen a su disposición, en el domicilio de la sociedad, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como un informe justificativo sobre su procedencia, pudiendo solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Real de Gandia (Valencia), 27 de diciembre de 2001.-El Consejero delegado, José Bertó Guijarro.-425.