SAIN CVO SA

Por el Consejo delegado, don José Bertó Guijarro, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Saín CVO, Sociedad Anónima" a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 19 de diciembre de 2001, a las once horas, o, en segunda convocatoria, el día 20 de diciembre de 2001, a las doce horas, en el domicilio social de la entidad, sito en 46727 Real de Gandía (Valencia), avenida de la Pau, sin número, polígono industrial, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Cese del Consejo de Administración.

Segundo.-Cambio de la forma de administración de la sociedad, pasando de encomendarse a un Consejo de Administración, como sucede actualmente, a encomendarse a dos o más Administradores solidarios, con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.-Nombramiento, si procede, de los Administradores solidarios.

Cuarto.-Sometimiento de las cuentas anuales de ejercicios anteriores del presente ejercicio 2001 y de los siguientes ejercicios a su verificación por uno o varios Auditores de cuentas.

Quinto.-Nombramiento, si procede, del Auditor o de los Auditores de cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se informa asimismo del derecho que tienen todos los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, por lo que tienen a su disposición en el domicilio de la sociedad el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como un informe justificativo sobre su procedencia, pudiendo solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Real de Gandía (Valencia) a 19 de noviembre de 2001.-El Consejero delegado, José Bertó Guijarro.-58.425.