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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 17 de mayo de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día 18 de mayo de 2006, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Cuarto.-Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso. Quinto.-Sustitución de la entidad depositaria y consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Sexto.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general extraordinaria de 21 de diciembre de 2004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial en Bolsa de las acciones de la sociedad. Séptimo.-Adopción, en su caso, de un acuerdo sobre la incorporación de las acciones de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Octavo.-Modificación y adaptación de los Estatutos sociales al modelo normalizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la legislación vigente. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Auditor de cuentas, así como el texto de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 18 de mayo de 2006.

Madrid, 29 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Bonet Bordenave-Gassedat.-15.683.