SAGEI SICAV SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Castellana, número 78, de Madrid, el día 29 de septiembre de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de septiembre de 2008, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de la política de inversiones y consecuentemente del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Tercero.-Toma de razón de la suspensión temporal de la venta para autocartera de acciones SAGEI. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Todos los Accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los Administradores sobre la justificación de la modificación estatutaria propuesta. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación y el informe o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 21 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Santaolalla Presilla.-51.564.