SAGEI SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Fray Juan Gil, número 5, el día 17 de julio de 2007, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 18 de julio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Segundo.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Tercero.-Sustitución de Entidad Gestora. Revocación, en su caso, de las facultades conferidas a la actual Sociedad Gestora. Cuarto.-Sustitución de Entidad Depositaria y consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Quinto.-Traslado de domicilio social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Sexto.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales para adaptarlo a la nueva redacción incluida por CNMV en el modelo normalizado de Estatutos sociales de SICAV. Supresión del artículo 15 bis de los Estatutos sociales referido al Comité de auditoría. Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de encomendar la gestión de los activos sociales a una o varias SGIIC o entidades habilitadas. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 7 de junio de 2007.-El Secretario, Pedro Aramburu Fernández de Garayalde.-40.224.