SAGEI SICAV SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6 de Madrid, el día 16 de marzo de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día 17 de Marzo de 2005, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aumento de Capital y modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nueva redacción y refundición de los Estatutos Sociales para adaptarlos al modelo normalizado de la CNMV. Quinto.-Reelección de Consejeros. Sexto.-Nombramiento o reelección del Auditor. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe del Auditor de Cuentas, así como el texto de las modificaciones propuestas y el Informe sobre las mismas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 17 de marzo de 2005.

Madrid, 14 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Bonet Bordenave-Gassedat.-5.815.