SAFA GALENICA SA

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y con intervención del Letrado Asesor del mismo, se convoca a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en el Polígono Industrial, Sector 4 de Villanueva de Gállego (Zaragoza), el día 28 de diciembre de 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en el caso de no cumplirse los requisitos establecidos en el Artículo 16 de los Estatutos sociales y el Artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda convocada en segunda convocatoria al día siguiente del señalado para la primera y a las 13:15 horas en el mismo lugar, y ello para tratar de los asuntos que integran el siguiente:

Orden del día

Primero.-Reconstitución del Grupo Fiscal. Segundo.-Modificación de Estatutos Sociales. Tercero.-Acuerdos relativos al Consejo de Administración. Fijación del número de sus miembros, ceses, renovaciones, ratificaciones o nuevos nombramientos en su caso. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad, con facultad de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, así como para su elevación a públicos, con las más amplias facultades; igualmente, para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias en cuantos documentos otorguen a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos. Quinto.-Redacción, aprobación y firma del Acta de la Junta.

Conforme a los Artículos 144 y 212-2 de la Ley de Sociedades Anónimas y 13-2 de los Estatutos Sociales, se hace saber que los Señores Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como solicitar la entrega gratuita de dichos documentos.

Zaragoza, 30 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Masdefiol Solanes.-54.626.