SAFA GALENICA SA

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, y con la intervención del Letrado Asesor del mismo, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Polígono Industrial, sector 4, de Villanueva de Gállego (Zaragoza), el día 6 de junio de 2002, a las diecinueve treinta horas, en segunda convocatoria, supuesto que, por no cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 16 de los Estatutos Sociales y 103 de la LSA, no pueda celebrarse en primera, que asimismo queda convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, para tratar de los asuntos que integran el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de "Safa Galénica, Sociedad Anónima", e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, de la sociedad y de su grupo consolidado, y de la propuesta de aplicación de resultado de la sociedad, así como de la gestión de su Consejo de Administración; todo ello correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de entidades del grupo, dentro de los límites y requisitos legales, así como para la enajenación de las mismas, dejando sin efecto, en la parte no transcurrida, el plazo que, a tal fin, fue concedido por la Junta general ordinaria de accionistas de 13 de junio de 2001.

Tercero.-Acuerdos relativos al Consejo de Administración. Fijación del número de sus miembros, ceses, renovaciones, ratificaciones o nuevos nombramientos, en su caso.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad, con facultad de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, así como para su elevación a públicos, con las más amplias facultades; igualmente, para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias en cuantos documentos otorguen a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos.

Quinto.-Redacción, aprobación y firma del acta de la Junta.

Conforme a los artículos 144 y 212-2 de la LSA y 13-2 de los Estatutos sociales, se hace saber, que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y los informes de gestión y los de los Auditores de cuentas, así como solicitar la entrega gratuita de dichos documentos.

Zaragoza, 6 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Luis Bribian Puertas.-18.997.