SADIL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Alcobendas (Madrid), Polígono Industrial, calle Valdelaparra, 27, edificio 2, nave 3, el día 18 de diciembre de 2012, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Sustitución del modo de organizar la Administración de la Sociedad por un Administrador único.

Quinto.- Modificación y refundición de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Examen de la situación actual del Concurso de Acreedores de la sociedad, los motivos que originaron la situación concursal y su relación con concursos conexos.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria cualquier socio tiene el derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alcobendas (Madrid), 22 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración de Sadil, S.A., don Juan Millet Pujol.