SADEVE SA

El Administrador Único de la compañía convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social Can Parellada, Sant Martí Sadevesa, Torrelavid, Provincia Barcelona), el próximo día 20 Noviembre 2025 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas formuladas a fecha 30 de junio 2025.

Segundo.- Informe sobre situación financiera y económica de la compañía, y del ratio capital-fondos propios.

Tercero.- Reducción de capital mediante reducción del valor nominal de las acciones con la finalidad de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio neto disminuido por pérdidas.

Cuarto.- Modificaciones estatutarias pertinentes.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar para elevar a público.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación que será sometida a la junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos, en especial Balance auditado cerrado a fecha 30-6-2025, Informe especial a los efectos art 323 LSC, e Informe del Organo de Administración sobre la reducción propuesta. o el envío gratuito de tales documentos, en especial el Balance auditado cerrado a 30-6-25 (art. 323 LSC) y la propuesta e informe del órgano de Administración (art. 287 LSC).

Barcelona, 29 de septiembre de 2025.- El Administrador Único, Don Michel R. Guilleron.