Convocatoria de Junta General Extraordinaria Don Manuel Jiménez Molina, Administrador Único de Sacos Dúrcal, S.A., convoca Junta General Extraordinaria de socios de la compañía mercantil Sacos Dúrcal, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en c/ Carril de la Trinchera, s/n, Dúrcal, Granada, en primera convocatoria el día 17 de Diciembre de 2012, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, en caso de ser necesario, el día 18 de diciembre, a las dieciocho horas, en el mismo domicilio para debatir y, en su caso, acordar sobre los puntos del

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2011 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación si procede de la propuesta de modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales sobre la junta general, y para establecer que la junta general será convocada mediante anuncio publicado en la página web que ya dispone la sociedad (http://www.sacosdurcal.com) una vez inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis la Ley de Sociedades de Capital, Real Decreto Legislativo 1/2010.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta, por la propia Junta al final de la sesión.

Se comunica a los socios que a partir de la publicación de la convocatoria y hasta la fecha de celebración de la Junta, podrán pedir la remisión inmediata y gratuita a su domicilio de los documentos que van a ser sometidos a aprobación en la Junta General, tanto relativos a las cuentas anuales como a la modificación de los Estatutos, e informe preceptivo de Administradores, cuyo texto íntegro podrán asimismo consultar en el domicilio social.

Dúrcal, 24 de octubre de 2012.- Manuel Jiménez Molina, Administrador único.