Junta General Extraordinaria

Por auto judicial se convoca Junta General Extraordinaria de la entidad «Sabandeña, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en el Polígono Industrial El Escaño, Autopista del Norte, kilómetro 16, Los Naranjeros, Tacoronte, para el próximo día 1 de septiembre de 2005, a las once y treinta horas en primera convocatoria y en la misma hora y lugar el día 2 de septiembre de 2005 segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de la evolución y situación actual de la Sociedad. Segundo.-Sustitución de los defectos producidos en la aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes a los ejercicios cerrados en fechas 31 de diciembre de 2000 y 31 de diciembre de 2001, y sustitución, en su caso, de la referida aprobación de cuentas anuales. Tercero.-Sustitución de los defectos producidos en la aprobación de la gestión social en los referidos períodos, y sustitución, en su caso, de la referida aprobación. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta y asuntos varios.

La Junta será presidida por don Antonio Rodríguez Rodríguez, Administrador Único de la Sociedad. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

Dado en Santa Cruz de Tenerife a, 25 de mayo de 2005.-Don Antonio Rodríguez Rodríguez, Administrador Único de la Sociedad.-43.480.