SA VICHY CATALAN

Junta General Extraordinaria De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 25 de abril de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 13 de junio de 2012, a las 12'30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y el día 14 de junio de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta sobre disposición de reservas voluntarias.

Segundo.- Determinación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2013.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella serán los establecidos en los Estatutos Sociales.

En Barcelona, 26 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Bautista Renart Cava.