S VARELA PASARIN SA

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad «S. Varela Pasarín, Sociedad Anónima» de fecha 29 de noviembre de 2005, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter extraordinaria y, a solicitud de los socios de acuerdo con lo establecido en el artículo 100.2 de la ley de sociedades anónimas, tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el día 16 de enero de 2006, a las once horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, el siguiente día 17 de enero de 2006, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Información a los socios acerca de que el administrador único de la compañía, ante el fallecimiento de don Saturnino Varela Pasarín, fundador, propietario y administrador de la misma, ha puesto su cargo a disposición de la junta general de accionistas. Actuaciones a tomar en cuanto a la ratificación del cargo y de la gestión del administrador y/o, en su caso nombramiento de nuevos administradores. Segundo.-Ratificación de los acuerdos tomados en junta general de accionistas, que hayan sido objeto de inscripción en el registro mercantil, desde la constitución de la compañía hasta la fecha. Tercero.-Informe del administrador de la compañía acerca de la situación económica de la misma. Actuaciones a tomar. Cuarto.-Censura de la gestión social del ejercicio 2004. Quinto.-Aprobación, en su caso, de las cuentas del mismo ejercicio. Sexto.-Aplicación del resultado de dicho ejercicio. Séptimo.-Información a los socios respecto a la situación patrimonial y contable de la participada Autovadi y la aplicación de sus resultados desde los correspondientes al ejercicio de 1997 hasta hoy. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Están a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que habrán de ser sometidos a aprobación o ratificación.

Pontevedra, 29 de noviembre de 2005.-Administrador Único, Aurelio Varela Ferreiro.-62.972.