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Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la Notaría de don José María Gómez Oliveros Sánchez de Rivera, sito en Burgos, plaza España, n.º 3, 3.º, 09005, a las 9:30 horas del día 27 de diciembre de 2019, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Convocatoria de juntas. Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier socio podrá obtener de la Sociedad a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de solicitar la entrega o el envío gratuito de dicho documento, que será sometido a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta General.

Burgos, 22 de noviembre de 2019.- El Administrador único, Francisco Javier Medina González.