RUTA DEL RENACIMIENTO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SAL

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 21 de abril de 2004, a las 17 horas, en Úbeda, Hotel Rosaleda de Don Pedro, calle Obispo Toral s/n, esquina a calle Roque Rojas; y en segunda convocatoria, si no hubiese quórum suficiente en primera, el día 22 de abril de 2004 a la misma hora y en el mismo lugar, antes señalado, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio social 2003, aplicación del resultado del ejercicio y censura de la gestión social.

Segundo.-Ampliación del capital social en la cuantía y forma que se decida; facultando, en su caso al Consejo de Administración para que ejecute lo que se acuerde.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y delegación de facultades para el otorgamiento de las escrituras públicas pertinentes.

Se informa a los señores accionistas el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día y el derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Úbeda, 18 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración D. Juan Lozano López.-10.485.