Se convoca a los señores socios a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la sociedad ?Ruta Canaria, S.A.?, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 14 de abril de 2009, a las 10:00 horas, en el domicilio social, situado en Coslada (Madrid), avenida de Europa, núm. 3, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, al día siguiente, 15 de abril de 2009, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Situación Económica de la Sociedad. Propuesta y aprobación, en su caso, de disolución y posterior liquidación de la sociedad, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-

Nombramiento, en su caso, del liquidador o liquidadores societarios.

Tercero.-

Aprobación, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos.

Cuarto.-

Redacción, Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, la información y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Coslada (Madrid), 27 de febrero de 2009.- El Administrador Único, Manuel Díaz de Eusebio.