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Convocatoria de Junta general extraordinaria. El consejo de administración de la sociedad acuerda convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la sede social de la sociedad, en la localidad de Barcelona, rambla Catalunya, número 127, código postal 08008, el próximo día 15 de diciembre de 2012, a las catorce horas, en primera convocatoria o en segunda convocatoria el día 16 de diciembre de 2012 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Renovación, si procede del Consejo de Administración, cese del gerente y si procede nombramiento de nuevo gerente.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de reunión.

Los socios que lo deseen pueden obtener de a sociedad de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Barcelona, 7 de noviembre de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Merce Puigfel Fuentes.