RUMOL SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 30 de Junio de 2008, se convoca a los señores accionistas de «Rumol, Sociedad Anónima», a la Junta general que con el carácter de ordinaria, se celebrará en la Notaría de Bravo y Garayalde sito en la calle Príncipe de Vergara, 203, de Madrid, en primera convocatoria a las trece horas del próximo 5 de agosto de 2008, y, si fuere necesario, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar y hora, para decir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas cerradas al 31 de diciembre de 2007, aplicación del resultado. Segundo.-Delegación de facultades. Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Artículo 212.2 de la Ley de sociedades anónimas: Se informa que, con arreglo a lo previsto en el citado artículo, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a a las cuentas anuales referida en el orden del día anterior.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir el envío gratuito de dicho documentos.

Intervención de Notario en la Junta General: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de sociedades anónimas en relación con el artículo 101 del reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 30 de junio de 2008.-Manuel Rueda Valverde, Presidente y Consejero-Delegado del Consejo de Administración.-43.403.