RUMOL SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 9 de febrero de 2005, dando curso al requerimiento efectuado por accionistas titulares de más del 5 por 100 del capital social con arreglo a lo previsto en el artículo 100.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de "Rumol, Sociedad Anónima" a la junta general que, con el carácter de ordinaria y extraordinaria, se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria a las dieciseis treinta horas del próximo día 3 de marzo de 2005 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar y hora, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.-Examen de la gestión social. Examen y aprobación de las cuentas anuales cerradas el 31 de diciembre de 2003. Aplicación del resultado. Segundo.-Examen de la gestión social. Examen y aprobación de las cuentas anuales cerradas el 31 de diciembre de 2004. Aplicación del resultado. Tercero.-Disolución de la Sociedad por concurrencia de causas legales y subsidiariamente como disolución voluntaria. Cuarto.-Nombramiento de liquidador o liquidadores. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Artículo 212.2 Ley Sociedades Anónimas: Se informa que, con arreglo a lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las cuentas anuales referidas en el Orden del Día anterior.

Intervención de notario en la Junta General: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario Público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 10 de febrero de 2005.-D. Manuel Rueda Valverde, Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración.-5.538.