RUBIO Y CAMARASA SA

Por acuerdo del Órgano de Dirección de la entidad se les convoca a la Junta general ordinaria y posteriormente extraordinaria, a celebrar en notaría de esta ciudad, Notaría Hernaiz, sita en Lleida, plaza Sant Joan, 18-2.º, de Lleida, el próximo 30 de junio del 2008, a las dieciocho treinta horas en primera convocatoria y en caso de no alcanzar el quórum necesario, al día siguiente, misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

Junta general ordinaria

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2007.

Segundo.-Aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Propuesta de reducción y ampliación simultánea de capital, cantidad, procedimiento, plazos y demás apartados incluidos en el proyecto de ampliación de capital redactado por el Órgano de Administración de la sociedad.

Segundo.-Propuesta de renovación Órgano de Administración en base a la nueva distribución del capital social. Tercero.-Modificación de Estatutos sociales en función de los acuerdos tomados por los apartados anteriores. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o bien obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos íntegros de los temas a tratar en la Junta general, incluso del proyecto de ampliación de capital.

Lleida, 23 de mayo de 2008.-El Administrador, Robert Rubió Pla.-35.710.