RUBINA RESORT SA

Se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará el día 4 de marzo de 2013 y a las dieciocho horas, en primera convocatoria, cuya Junta se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en calle Pi i Margall, 15, de la localidad de Figueres y, en segunda convocatoria, el día 5 de marzo de 2013, a la misma hora y en el expresado domicilio, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de ampliación del capital social de la compañía, presentada por su Administrador, en la suma de 32.454,00 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 1.080 nuevas acciones ordinarias, nominativas y numeradas del 5.001 al 6.080, ambas inclusive, que se emitirán con la prima de emisión que la propia Junta general determine.

Tercero.- Apertura del período de suscripción y determinación de la forma y condiciones de la misma.

Cuarto.- Modificación de la denominación social de la compañía, proponiéndose como nueva denominación la de "Rubina Resort, S.A.".

Quinto.- Modificación de los artículos 1.º y 5.º de los Estatutos sociales para darles la redacción que proceda en función de los acuerdos que se tomen.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la celebración de la Junta.

Todos los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como a ejercitar su derecho de información en los términos establecidos por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Figueres, 14 de enero de 2013.- El Administrador, Rafael Grau Mariani.