Modificaciones estatutarias.

Cambio de domicilio social.

Traslado del domicilio social de la empresa situado en CASTELLANA, 170 5 IZQD. 28046 MADRID. (MADRID) siendo el nuevo domicilio situado en PASEO DE LA CASTELLANA 178 2º DH (MADRID).

Depósito de cuentas anuales

Reducción de capital.

El capital social de la empresa se reduce en un 24.17 % (reducción de 31.372,20 €). De esta forma, tras la reducción de capital, la sociedad pasa de tener 129.816€ de capital social a 98.443,80€. Esta reducción de capital fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 25 de marzo de 2010.

Depósito de cuentas anuales

Depósito de cuentas anuales

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil "Rubalca, Transformación de Elastómeros, Sociedad Anónima", a la celebración de la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Alcalá de Henares (Madrid), carretera de Ajalvir, kilómetro 3, el día 21 de mayo de 2002 próximo, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Información del resultado de la auditoría realizada sobre el ejercicio de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, de dicho ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de dicho ejercicio.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuestas de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

A continuación, y a las dieciocho horas, se celebrará la Junta general extraordinaria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, de los ejercicios de 1998, 1999 y 2000, con votaciones separadas para cada punto y cada ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de dichos ejercicios, con votaciones separadas para cada punto y cada ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dichos ejercicios, con votaciones separadas para cada punto y cada ejercicio.

Cuarto.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, y designación del órgano de administración.

Quinto.-Ampliación del capital social hasta 10.000.000 de pesetas, con aportaciones dinerarias.

Delegación de facultades al órgano de administración para su ejecución.

Sexto.-Redacción y modificación de los Estatutos, en su caso, para adaptarlos a los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

En el domicilio social consta un informe de los Administradores que justifica la conveniencia de adoptar los acuerdos a que se refiere el orden del día, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación correspondiente a las cuentas de los ejercicios a los que las convocatorias se refieren y cualesquiera otros sometidos a la aprobación de la Junta, todo ello a disposición de los señores accionistas quienes si lo desean podrán solicitar que se les remita a sus respectivos domicilios.

Alcalá de Henares, 1 de abril de 2002.-Los Administradores mancomunados.-13.590.