ROYMAR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Roymar, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de Octubre de 2008, a las once horas, en el domicilio social, calle Reina Mercedes, 9, local 2, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 17 de septiembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Higinio Rodríguez Veiga.-54.758.