ROYAL JARDIN II SA

El Administrador Único convoca a los accionistas de la Sociedad Royal Jardín II, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el 21 de octubre de 2013, a las 10:30 horas, en la Notaría Jarabo, Panzano y Orfila, sita en 07500, Manacor, calle Amargura, número 14, primer piso, y en segunda convocatoria para el día 22 de octubre de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la Propuesta de aplicación del resultado de 2012.

Cuarto.- Trasladar el domicilio social a la carretera de Felanitx, kilómetro 1,200 - 07500, Manacor.

Quinto.- Aprobación de la Transformación de la entidad en Sociedad Limitada y adaptación de los Estatutos Sociales a la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Nombramiento del Órgano de Administración de la Sociedad Transformada.

Séptimo.- Delegación de facultades de ejecución y protocolización, en su caso.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas, así como el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y al artículo 9 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

Manacor, 9 de septiembre de 2013.- El Administrador Único, Pedro Ríos Mas.