ROUSSILERMO SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 27 de marzo de 2009, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General y Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en la sede social sita en c/ Matías Turrión 4, 28043 Madrid, el día 9 de junio, a las once treinta horas de su mañana en primera convocatoria. Para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario y si dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar el 10 de junio a las once treinta horas en segunda convocatoria para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión de la Compañía y del informe de auditoria, así como, en su caso, examen de la gestión de los órganos sociales y de la propuesta de aplicación del resultado formulada por los mismos referida al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de renovación de cargos del Consejo.

Tercero.- Renovación del cargo de auditores de la sociedad a la Compañía "Audiservicios Auditores Consultores Sociedad Limitada".

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información y consulta, entrega o envío de documentación: De acuerdo con lo previsto en los artículos 144, 152, 153, 157, 159, 212 y 292 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social sito en 28043 Madrid, C/ Matías Turrión n.º 4, los documentos que a continuación se mencionan, así como el derecho a obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los mismos: Documentación correspondiente al ejercicio 2008, incluyendo las cuentas anuales, informe de gestión, informe de auditoria, propuesta de aplicación del resultado. Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la Junta General en relación con los puntos del Orden del Día.

Madrid, 20 de abril de 2009.- Federico Caretti,? Consejero Delegado.