ROUSSILERMO SA

Complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas se añaden dos nuevos puntos al orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en la sede social sita en c/ Matías Turrión, 4, 28043 Madrid, el día 13 de septiembre, a las 11:00 horas y el día 14 de septiembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión de la Compañía, así como, en su caso, examen de la Gestión de los Órganos Sociales, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado formulada por los mismos referida al ejercicio 2005. Segundo.-Nombramiento de Auditor. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Destitución, en su caso, del Administrador y Consejero Delegado por su gestión social e inicio de acciones jurídicas de responsabilidad contra el mismo así como cualesquiera otras procedentes. Quinto.-En su caso, nombramiento de nuevo Administrador. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 22 de agosto de 2006.-Consejero Delegado, Federico Caretti Ríos.-51.060.