ROUSSILERMO SA

Junta general ordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía, de fecha 12 de julio de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en la sede social sita en calle Matías Turrión, 4, 28043 Madrid, el día 14 de septiembre, a las 11:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario si dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar el 13 de septiembre, a las 11:00 horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión de la compañía, así como, en su caso, examen de la gestión de los órganos sociales, así como de la propuesta de aplicación del resultado formulada por los mismos referida al ejercicio 2005. Segundo.-Nombramiento de Auditor. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información y consulta, entrega o envío de documentación: De acuerdo con lo previsto en los artículos 144, 152, 153, 157, 159, 212 y 292 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social sito en 28043 Madrid, calle Matías Turrión, n.º 4, los documentos que a continuación se mencionan, así como el derecho a obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los mismos:

Documentación correspondiente al ejercicio 2005, incluyendo las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado.

Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la Junta general en relación con los puntos del orden de día.

Madrid, 12 de julio de 2006.-Consejero Delegado, Federico Caretti Ríos.-46.682.