Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de junio de 2005, a las 18:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad situado en calle Ferraz, número 2, 2.º izquierda, en Madrid, y en su caso, en segunda convocatoria el 29 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación, en su caso, del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Autorización y/o ratificación de la venta por dos accionistas de las acciones de su propiedad. Quinto.-Ampliar el Capital Social mediante la emisión de nuevas acciones. Desembolso del 100 por 100 mediante aportaciones dinerarias en la suscripción. Posibilidad de suscripción incompleta. Modificación estatutaria. Sexto.-Facultar al Consejo de Administración para que pueda fijar la fecha y condiciones de ejecución del acuerdo anterior. Séptimo.-Facultades, para en su caso, ejecutar, subsanar, certificar o elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta e informe justificativo de la modificación estatutaria y de los demás documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 24 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Rouco Díaz.-30.011.