ROSANPA SL

Convocatoria de Junta general El Consejo de Administración, reunido el 18 de junio de 2002, convoca a los accionistas a la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social, en Madrid, calle Velázquez, número 71, 1.o derecha; en primera convocatoria el día 17 de julio de 2002, a las doce horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el 18 de julio de 2002, a las doce horas, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social 2001, así como la aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de un aumento del capital social y de la consiguiente modificación de los Estatutos.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación del nombramiento de un Auditor de cuentas.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de una modificación de la estructura del órgano de administración de Consejo de Administración a Administrador único, y de la consiguiente modificación estatutaria, y, en su caso, nombramiento del Administrador único.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio de la sociedad, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe emitido por el Auditor de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, pudiéndose pedir la entrega o el envío gratuito de copia.

Madrid, 18 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Romero de Ávila.-30.514.