ROQUETTE LAISA ESPAÑA SA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, S.A. convoca en el domicilio social, sito en Avenida Jaime I, s/n – 46450 Benifaio (Valencia), a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida Jaime I, s/n, 46450 Benifaio (Valencia), para el próximo día 15 de septiembre de 2022, a las 12 horas, en primera convocatoria, y para el día 16 de septiembre de 2022 a las 12 horas, en segunda convocatoria, al efecto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del acuerdo de aprobación de las Cuentas Anuales, es decir, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Ratificación del acuerdo de aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Ratificación de la aprobación del acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta General, así como el Informe de los Auditores y el Informe de Gestión y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.

Benifaió, 12 de julio de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, José Alvarez Albors.