INDUSTRIAS HARINERAS HIJO DE MIGUEL CARBAJO SA

Los Administradores mancomunados de Industrias Harineras Hijo de Miguel Carbajo, S.A., de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, han acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Cortinas de San Miguel 23, bajo, de Zamora, el día 28 de noviembre de 2023 a las 10 horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social, con la finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial entre el capital social y el Patrimonio Neto de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas.

Segundo.- Cambio de denominación social pasando a ser la razón social RONDA DE LA FERIA 3-5, S.A.

Tercero.- Modificación de los artículos 1º y 6º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación en favor cualquiera de los Administradores mancomunados, indistintamente, de cuantas facultades precisen para que puedan formalizar, inscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente que en el domicilio social se puede examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe emitido por el órgano de administración de la Sociedad sobre la misma.

Zamora, 18 de octubre de 2023.- Los Administradores Mancomunados, Águeda Miguel Blanco y José Luis Moralejo González.