ROMERO HERMANOS SA

Don Rafael Landín Navarro, Administrador único de la entidad mercantil Romero Hermanos, S.A., a petición de accionistas, convoca Junta General Extraordinaria para el próximo día 29 de octubre de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, al siguiente día e igual hora en segunda convocatoria, y a celebrar en el despacho profesional del Notario de Madrid don Francisco Javier Vigil de Quiñones Parga, sito en Madrid, calle José Abascal, n.º 58, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del órgano administración social sobre las razones por las que el domicilio social de la compañía no respeta las previsiones contenidas en el artículo 8 del TRLS y, en su caso, medidas oportunas a adoptar al respecto por dicho órgano de administración.

Segundo.- Informe del órgano administración social sobre las razones por las que el domicilio fiscal de la sociedad no respeta las previsiones contenidas en el artículo 46 de la Ley General Tributaria y, en su caso, medidas oportunas a adoptar al respecto por dicho órgano de administración.

Tercero.- Informe del órgano de administración sobre la causa de los pagos que periódicamente se están efectuando por parte de la sociedad a doña María Inés Navarro de la Cámara y a otros socios de la misma.

Cuarto.- Informe del órgano de administración sobre las concretas condiciones económicas y de mercado de las negociaciones que se están manteniendo con la compañía Inmobiliaria Espacio para la transmisión de una parte importante y estratégica del patrimonio inmobiliario de la compañía "Romero Hermanos, S.A.".

Madrid, 3 de septiembre de 2018.- El Administrador único, Rafael Landín Navarro.