Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 15 de noviembre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ROMERO ALVAREZ SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 12 de noviembre del 2013 con los datos de inscripción Diario: 219 Sección: C Pág: 15611 - 15611.
Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de "Romero Álvarez, S.A", de 12 de noviembre de 2013, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en las oficinas de la Notaría de D. Bartolomé Martín Vázquez, sita en la ciudad de Sevilla, avenida San Francisco Javier, número 9 (Edificio Sevilla 2), planta 1.ª, módulo 9, código postal 41018, en única convocatoria el próximo día 18 de diciembre de 2013, a las 18:00 h., para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Fijar la persona que actuará como Secretario de esta Junta.
Segundo.- Informe de Gestión de la Campaña 2012-2013.
Tercero.- Aprobación del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Cuarto.- Distribución de resultados.
Quinto.- Dimisión del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Asimismo, se hace saber a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en los puntos segundo, tercero y cuarto del orden del día, o instar a su envío, de forma inmediata y gratuita.
Sevilla, 12 de noviembre de 2013.- Adrián Fernández Romero, Secretario del Consejo de Administración.