Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 05 de marzo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ROMERCAPITAL SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de febrero del 2014 con los datos de inscripción Diario: 044 Sección: C Pág: 1382 - 1382.
Junta general extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, Plaza del Marqués de Salamanca, 11, Madrid, el próximo día 17 de abril de 2014 a las diez horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Creación de Página web corporativa. Adición de un artículo 11 bis a los Estatutos Sociales.
Segundo.- Reelección, o en su caso nombramiento de Consejeros.
Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la legislación vigente. Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las propuestas, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, el informe de los administradores para la modificación estatutaria; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Madrid, 14 de febrero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Christian Gut Revoredo.