ROMELAN SL

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Sociedad, supletoriamente de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, en uso de las funciones y competencias propias del Órgano de gestión y administración, y en ejercicio del cargo de Administrador, se acuerda convocar a los socios de esta a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar presencialmente en Madrid, en la calle Toledo, 46, Espacio Toledo 46 Center, el día 30 de julio de 2026 a las 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Verificación de la valida constitución de la junta, designación de los cargos de presidente y secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales formuladas según balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias que conforman dichas cuentas, correspondientes al ejercicio 2024 cerrado el 31 de diciembre del mismo año.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024, elevado a tal efecto conforme a los documentos que conforman las cuentas sometidas a aprobación.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales, formuladas según balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias que conforman dichas cuentas correspondientes al ejercicio 2025 cerrado el 31 de diciembre del mismo año.

Quinto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025, elevado a tal efecto conforme a los documentos que conforman las cuentas sometidas a aprobación.

Sexto.- Revisar, aprobar, convalidar y ratificar la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Cumpliendo con el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio) a partir de la fecha de la presente convocatoria, corresponde a todas las socias el derecho y facultades de información y obtención de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la Junta convocada, así como a solicitar aclaración o a realizar la formulación de preguntas, ello siempre en relación con los asuntos comprendidos en el Orden del Día sometidos a aprobación. Si la solicitud que se pretende fuera realizada con anterioridad a la reunión de la Junta, deberá dirigirse por escrito y de manera fehaciente, sin perjuicio de poder ejercer el derecho de solicitar aclaración o formular preguntas en la propia Junta.

Madrid, 13 de julio de 2026.- Administrador Único, Fernando Preciado Lage.