ROMEA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle del Hospital, núm. 51, de Barcelona, el día 30 del mes de junio de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente, 1 de julio, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los Sres. Accionistas los documentos contenidos en el Orden del día, para su entrega o envío gratuito según deseen.

Barcelona, 15 de mayo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Canals Monte.