ROMEA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el Hotel Bagués, La Rambla, núm.105 de Barcelona, el día 18 del mes de mayo de 2017, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente, 19 de mayo, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Renovación de cargos sociales.

Quinto.- Protocolización de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los Sres. Accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Barcelona, 27 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Canals Monte.