ROMAPINT SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio social de la compañía sito en la calle Nuevo Versalles, bloque 11, 4.º A, de Fuenlabrada, Madrid, el próximo día 29 de abril de 2008 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 30 de abril de 2008, a la misma hora y lugar. En dicha Junta se procederá a deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-1. Aprobación de Cuentas Anuales y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-2. Reelección de Administradores Solidarios. Tercero.-3. Otorgamiento de facultades. Cuarto.-4. Varios, ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la consulta o remisión de todos los documentos y acuerdos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los señores socios tienen el derecho de completar la convocatoria mediante la agregación de cuestiones al Orden del Día propuesto en los términos previstos en el artículo 97 de la vigente LSA.

Madrid, 10 de marzo de 2008.-El Administrador Solidario. Don Rodrigo Berdayes Casarrubio.-13.132.