ROMAPINT SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas a celebrarse en el domicilio social de la compañía sito en la calle Nuevo Versalles, bloque 11, 4.º A, de Fuenlabrada, Madrid, el próximo día 15 de enero de 2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 16 de enero de 2008, a la misma hora y lugar. En dicha Junta se procederá a deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Paralización de actividades de la sociedad. Segundo.-Cambio de órgano de gobierno, nombrando un Administrador único. Tercero.-Líneas de actuación futura. Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe del Administrador solidario sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, todos los accionistas podrán solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la consulta o remisión de todos los documentos y acuerdos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los señores socios tienen el derecho de completar la convocatoria mediante la agregación de cuestiones al orden del día propuesto en los términos previstos en el artículo 97 de la vigente LSA.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.-El Administrador solidario, Rodrigo Berdayes Casarrubio.-72.464.