Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de enero del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ROLLBACK INVERSIONES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de enero del 2005 con los datos de inscripción Diario: 010 Sección: R Pág: 1270 - 1271.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en su domicilio social, el próximo día 3 de febrero de 2005 a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Sustitución de la Entidad Gestora. Tercero.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los estatutos sociales. Cuarto.-Prórroga o en su caso nombramiento de los auditores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas:
1. El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta.
2. El contenido del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto integro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 5 de enero de 2005.-Secretario del Consejo Don Marcos Villoslada Montpart.-594.