ROLDOS SA

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que se celebrará el día 29 de junio del 2011, a las diez horas, en el Passeig de Sant Joan, 160, bajos, de Barcelona, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2011, en el mismo lugar, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, si fuere necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 19 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Ruperto Serra Roldós.